De acordo com a PF, a fraude consistiu na abertura de
uma conta corrente na agência da Caixa no município de Tocantinópolis
(TO), em nome de uma pessoa fictícia, criada para receber um falso
prêmio da Mega-Sena no valor aproximado de R$ 73 milhões. Em seguida, o
dinheiro creditado foi transferido para diversas contas.
As investigações apontam para a participação no esquema
de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime,
dentre outros envolvidos. No decorrer da investigação, foi preso o
gerente geral da agência de Tocantinópolis.
Até o final da manhã deste sábado, a PF já havia
apreendido aproximadamente 70% do dinheiro desviado. Participam da
operação 65 policiais federais dos estados do Tocantins, Goiás, Maranhão
e São Paulo.
Os acusados serão indiciados pelos crimes de peculato ,
receptação majorada, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, cujas
penas somadas, caso condenados, podem chegar a 29 anos de reclusão.
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